제14기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의거하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

– 아     래 –

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목요일) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로13길 16 지하1층

           (아일랜드 이너프 파티룸 강남점)  

3. 회의목적사항

    《보고 안건》

① 감사보고

② 영업보고

    《부의 안건》

제1호 의안 : 제14기(2023년 1월 1일~12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 최기영 신규선임의 건

제3호 의안 : 감사 연제창 신규선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권행사 방법에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하시거나 위임장에 의결권을 간접행사 하실 수 있으며 서면결의로도 의결권을 행사하실 수 있습니다.

그리고 이번 주주총회에서는 전자투표를 채택하여 전자투표로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

①인터넷주소:「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

②전자투표 수여기간 : 2024년 3월 18일 09시～ 2024년 3월 27일 17시)

*전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」, 

모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 9시 ～ 2024년 3월 27일 17시

                              (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

     - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

기권으로 처리

5. 준비물

① 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

② 대리행사 : 주주총회 참석장, 공증위임장

(주주와 대리인의 인적사항 기재, 본인감날인, 인감증명서첨부, 대리인의 신분증)

③ 서면결의: 의사표지통지서에 인감 날인 후, 인감증명서, 공증위임장과 함께 우편으로

송부

6. 기타 참고사항 

 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

주식회사 실리콘아츠

대표이사 윤형민(직인생략)