임시주주총회 소집공고

2022-10-20


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조와 정관 제20

조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


-아 래-

1.일시: 2022년 11월 4일 (금) 오전 10시 00분


2.장소: 서울시 강남구 테헤란로 33길 13-3, 9층(역삼동, EMC Tower) (주)실리콘아츠

9층 대회의실


3.회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안: 사내이사 신규 선임(서준석)의 건

제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건


4.의결권행사 방법에 관한 사항(아래 가, 나, 다중 하나의 방법을 선택)


가. 주주님들께서는 주주총회 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권

을 간접 행사하실 수 있습니다.


나. 당사 정관 제29조에 따라 서면에 의한 의결권 행사를 하실 수 있습니다. 이 경우 서면에 의한 의결

권 행사 통지서를 임시주주총회 전일까지 담당자 앞으로 보내 주시기 바랍니다.

임시주주총회 전일까지 도착분만 유효합니다.


다. 전자투표

* 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로

결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는

위의 “전자투표”방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.


1) 인터넷주소:「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표 행사기간: 2022년 10월 25일 오전 9시~ 2022년 11월 3일 오후 5시

(기간 중 24시간 이용가능)

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서에 한함)

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관한여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로

처리


5.준비물

가. 직접 참석: 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리 참석: 주주총회 참석장, 신분증, 위임장

(주주와 대리인의 인적사항 기재, 본인 인감날인, 인감증명서 첨부, 대리인 신분증)

다. 서면결의: 의사표지통지서에 인감 날인 후 우편으로 송부


# 공통사항: 공증 및 등기를 위한 개인 및 법인인감날인 후, 인감증명서 1통 제출

(3개월 이내 발급분)


(주)실리콘아츠

서울시 강남구 테헤란로33길 13-3, 9층(역삼동, E.M.C. Tower)

대표이사 윤형민





임시주주총회 소집공고_(주)실리콘아츠
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임시주주총회 소집통지서 및 위임장 서면에의한 의결권행사안내문 등_(주)실리콘아츠
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