신주발행공고

주주 여러분의 무궁한 발전을 기원합니다. 당사는 2026년 4월 9일 개최된 이사회의 유상증자 철회 결의 및 2026년 4월 10일 개최된 이사회 결의에 따라, 상법 제416조 및 제418조에 의거하여 다음과 같이 변경된 조건으로 신주를 발행하기로 하였기에 이를 공고합니다.

- 다   음 -

1. 신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 1,335,096주

2. 자금조달의 목적: 운영자금 및 신사업을 위한 유동성 확보 

3. 신주의 발행방법: 유상증자 주주배정 (초과청약 포함)

4. 신주의 발행가액: 금500원 (액면가 금500원)

5. 신주의 배정방법:

가. 주주배정: 2026년 4월 29일 17시 현재 주주명부에 등재된 주주에게 소유주식 

1주당 3.00000000주의 비율로 배정함.

나. 초과청약: 위 배정 범위 내에서 청약한 주주(실질주주 포함)가 배정범위를 초과하여 청약하고자

하는 경우, 배정주식 1주당 0.2주의 비율로 초과청약 기회를 부여함.

다. 실권주 처리: 초과청약 후에도 발생하는 실권주 및 단수주는 아래 '12항'의 순서에 따라 배정함.

6. 청약증거금:

가. 1주당 발행가액 전액

나. 청약 시 [본 배정분 + 초과청약분] 합계 수량에 대한 증거금 전액을 납입하여야 함.

다. 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없음.

라. 초과청약 결과 배정되지 못한 증거금은 납입일 이후 환불함.

7. 신주의 배정기준일: 2026년 04월 29일 

8. 신주의 청약기간:

가. 구주주 청약 및 초과청약: 2026년 06월 01일 ~ 02일

나. 실권주 공모 기간: 2026년 06월 08일 ~ 09일

9. 주금납입일: 2026년 06월 12일 (금)

10. 청약장소:

가. 명부상 주주: 주식회사 실리콘아츠 본사

나. 실질 주주: 주식을 예탁하고 있는 개별 위탁 증권사

11. 주금납입처: 하나은행 종로5가지점

12. 실권주 처리 순위:

가. 1차: 기존 주주의 초과청약 배정 (1주당 0.2주 한도)

나. 2차: 대표이사 배정

다. 3차: 제3자 배정

라. 이후 잔여 실권주는 소각 처리

마. 실권주 배정의 세부사항은 본 청약 종료 후 이사회를 통해 확정함.

13. 기타사항:

가. 주권교부예정일: 2026년 06월 25일(목)

나. 신주발행 및 청약 관련 상세 내용은 홈페이지 공고 및 개별 우편 통지 예정.

다. 본 계획은 관계기관과의 조정 과정에서 변경될 수 있으며, 부수사항은 대표이사에게 일임함.

2026년 04월 14일

주식회사 실리콘아츠 대표이사 윤형민, 연제창 (직인생략)

명의개서 대리인 주식회사 하나은행 은행장 이호성