제15기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의거하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아     래 –

1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월요일) 오후 2시

2. 장 소 :서울시 강남구 테헤란로13길 16 지하1층

           (아일랜드 이너프 파티룸 강남점)  

3. 회의목적사항

      《보고 안건》

 영업보고

      《부의 안건》

 제1호 의안 : 제15기(2024년 1월 1일~12월 31일) 재무제표 승인의 건

 제2호 의안 : 대표이사 윤형민 선임의 건

 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 의결권행사 방법에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하시거나 위임장에 의결권을 간접행사 하실 수 있으며 서면결의로도 의결권을 행사하실 수 있습니다.

5. 준비물

① 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

② 대리행사 : 주주총회 참석장, 공증위임장

                             (주주와 대리인의 인적사항 기재, 본인감날인, 인감증명서첨부,

                              대리인의 신분증)

        ③ 서면결의: 의사표지통지서에 인감 날인 후, 인감증명서, 공증위임장과

                             함께 우편으로 송부

6. 기타 참고사항 

 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

주식회사 실리콘아츠

대표이사 윤형민(직인생략)